非法融资罪的立案标准是什么，非法融资罪怎样处罚 作者：未知     时间：2020-06-22    来源：互联网

非法融资罪是自然人或单位以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式，将公众的资金集中起来，让投资的公众成为股东或债权人的犯罪行为。非法融资罪的涉案人数一般比较多，且涉案金额较大，对社会经济秩序危害极大。非法融资罪的立案标准是什么？非法融资罪怎样处罚？本文整理了相关资料，请大家一起阅读。

　　一、非法融资罪的立案标准是什么

　　根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

　　1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

　　2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

　　3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

　　4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

　　二、非法融资罪怎样处罚

　　1、根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

　　3、个人非法集资600万元已经构成数额特别巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　三、非法融资罪的认定标准

　　1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

　　2、犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

　　3、犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

　　4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

以上就是本文对于非法融资罪的立案标准是什么问题的解答，以及非法融资罪怎样处罚和认定标准的内容介绍。从上文介绍可知，个人从事非法融资数额达到30万元以上，单位从事非法融资数额达到100万以上就达到了法定的立案标准，将会被追究刑事责任。

免责声明：本网站部分内容转载于互联网公开信息，以传递更多信息和学习之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系管理员，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。